Καλείται ο Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 592/03.06.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας, στον Χολαργό και επί της οδού Λεωφόρος Μεσογείων Αρ. 288.
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 18ης διαχειριστικής περιόδου 01-01-2013 έως 31-12-2013.
· Έγκριση Ισολογισμού,
· Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
· Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων
· Έγκριση Προσαρτήματος Ισολογισμού.
2. Έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 18ης Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2013 έως 31/12/2013.
3. α) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβής γραμματέως και αναπληρώτριας γραμματέως για την κλεισθείσα χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013. β) Έγκριση και καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβής γραμματέως και αναπληρώτριας γραμματέως για την τρέχουσα χρήση 2014 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την κλεισθείσα χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
5. Επικύρωση της από 15.04.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων έτους 2014, την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορα – Ανακοινώσεις
Για την ΕΚΧΑ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Ηλίας Λιακόπουλος